Полное наименование общества: Частное акционерное общество «АСНОВА ХОЛДИНГ».
Местонахождение: 03115, г. Киев, ул. Николая Краснова, д. 27.
Дата, время и место проведения Общего собрания: 30 апреля 2012 в 11-00 часов по адресу: 03115, г. Киев, ул. Николая Краснова, корпус АБК, д. 27, 5-й этаж, конференц-зал.
Время начала и окончания регистрации акционеров для участия в общем собрании: с 10-00 до 10-45 по месту проведения собрания.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании - «24» апреля 2012 г. по состоянию на 24 часа.
Перечень вопросов, выносимых на голосование (повестка дня):
- Утверждение регламента и порядка проведения Общего собрания акционеров, избрание председателя и секретаря собрания, счетной комиссии.
- Отчет Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году. Утверждение отчета.
- Отчет Ревизионной комиссии за 2011г. Утверждение отчета и выводов Ревизионной комиссии и баланса Общества.
- Отчет Наблюдательного совета за 2011г. Утверждение отчета.
- Принятие решения по результатам рассмотрения отчетов Наблюдательного совета, директоров и ревизионной комиссии.
- Утверждение порядка распределения прибыли или покрытия убытков за 2011 г. Принятие решения о выплате дивидендов и утверждение размера годовых дивидендов.
- Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности (тыс. грн.)
Показатель; Период
2011г.; 2010г.;
Всего активов 756 610; 716 633
Основные средства 1 100; 1 206
Долгосрочные финансовые инвестиции 699 697; 637 018;
Запасы 137; 65
Суммарная дебиторская задолженность 22 099; 44 502
Денежные средства и их эквиваленты 24 110; 26 420
Нераспределенная прибыль 538 003; 563 372
Собственный капитал 748 701; 713 437
Уставной капитал 12 000; 12 000
Долгосрочные обязательства -; -
Текущие обязательства 5 160; 747
Чистая прибыль (убыток) (18 487); 388 921
Среднегодовое количество акций (шт.) 1580000; 1580000
Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.) -; -
Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций на протяжении периода -; -
Численность работников на конец периода (человек) 33; 34
Для участия в Общем собрании необходимо иметь: акционерам - паспорт, представителям акционеров - дополнительно доверенность, оформленную согласно требованиям действующего законодательства Украины.
Каждый акционер имеет право внести свои предложения по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.
От даты уведомления о проведении Общего собрания до даты проведения Общего собрания акционеры общества могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, в рабочие дни с 10-00 до 15-00 по адресу: 03115, г. Киев, ул. Николая Краснова, д. 27, корпус АБК, четвертый этаж, конференц-зал, а в день проведения Общего собрания - также в месте их проведения. Должностным лицом общества, отвечающим за порядок ознакомления акционеров с документами, является Директор Гулиев У.Р.
Справки по телефону: 044-452-98-87 Наблюдательный совет
Сообщение о проведении общего собрания опубликовано в газете "Ведомости ГКЦБФР" от 28.03.2012 № 59